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第七十三章 督导组重拳出击打击互联网洗钱 1求自动订阅(第5页)

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将赃款分流洗白,并将这些非法资金流出,增加追查资金流向的难度。

具体到直播平台,由于直播平台主要是靠“打赏”

来流转资金的,所以传统的“跑分”

在这里就变成了“跑币”

即不法分子会在直播平台里进行“币”

的买卖和流转。

首先,需要洗钱的犯罪分子会先通过官方渠道原价购买大量直播平台币。

之后,犯罪分子再以七五折的价格卖给洗钱团伙。

当然,洗钱团伙为了扩大洗钱范围,还会往下发展“下线”

,比如再以八折左右的价格转卖给“下线”

最后,“下线”

再将平台币以不同的折扣等卖给直播公司和网络主播。

由此,完成“跑币”

的全部流程,将黑钱洗白。

说白了。

人傻钱多的榜一大哥其实是不存在的。

说不定他们的背后,就是一条黑色产业链。

当然。

歪歪的这个一蓑烟雨任平飞应该不是那种类型的犯罪分子。

根据沈飞的讲述,以及金融管理局专家的分析,这个一蓑烟雨任平飞应该是国内的某个犯罪团伙的头目,这家伙应该是通过非法手段获取了相当多的一笔钱,这个钱如果要动用洗钱团伙来洗白,可能到他自己手里就剩下百分之二三十了。

所以,这人才会选择用直播打赏的方式进行洗钱。

这样钱转了一圈回到他手里,起码能多一倍的利润。

按理说。

这种情况其实很难被发现,毕竟互联网隐蔽的事情太多了,哪怕是金融管理局,也不可能随时随地关注一个直播平台的所谓榜一大哥。

而且。

金融管理局也好,督导组也罢,大部分人都没时间看直播,更不可能看歪歪直播。

毕竟年纪不合适。

但估计那个一蓑烟雨任平飞也万万没想到,会有沈飞这么一个奇葩存在。

这下子,他被沈飞盯上了!

“既然这样,那我们就准备出发吧。”

米利国对沈飞说道。

事不宜迟,既然要动手,那就要趁着对方没反应过来,尽早动手!

正所谓,先下手为强,后下手遭殃,出手越慢越是吃亏的。

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