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另外,刘铭启的前妻和孩子下午3点下飞机。”
“我看见你在群里发的信息了,小庄他们走之前还跟我说了声。”
叶莺时几乎通宵看电脑屏幕,这会儿眼睛通红,眼底布满红血丝。
她喝了口浓茶润润嗓子,又继续说,“我们已经封了胡远清拍卖公司的公司账户以及胡远清在国内的所有账户。
刚才银行那边打来电话,胡远清的财务总监要求银行解封他们的公司账户,胡远清现在也正在这家银行的大客户服务部要求解封自己的个人银行账户。”
江淮序挑起眉梢,“这么看来,他现在手上的钱并不多?”
“我也是这个判断。”
顾承平说道,“我在调查刘铭启和胡远清财务往来的时候,发现胡远清从自己拍卖公司取出的钱全部打入了他给儿子的家族信托。”
贺堰跟着补充,“他个人海外账户里的钱也是这么操作的。”
叶莺时最后总结:“所以我猜测现在手上能调动的钱应该不多。”
江淮序若有所思,“看来是我们提前部署,又突击抓走了他们洗钱的核心成员,给胡远清打了个措手不及。”
“差不多吧。”
叶莺时放下茶杯揉揉太阳穴,疲惫地说,“我们现在尝试在用胡远清的个人账户查看他是否有数字虚拟货币的交易记录。
如果有的话,看看能不能查出他虚拟货币的交易情况,说不定胡远清给刘铭启的好处就是从这边出去的。”
叶莺时这句话倒是给江淮序提供了些新的思路。
几人一直聊到1点多。
江淮序看了眼手机,“刘铭启前妻和女儿下午3点下飞机,我得去接她们。”
“你一晚上没睡吧,你等会儿。”
叶莺时把唐进喊来,说道,“你让唐进开车带你去吧,他后半夜睡了会儿,比你这疲劳驾驶安全多了,这样你还能在车上休息会儿。”
江淮序点点头,“行,那我们走了。”
送走江淮序和唐进,叶莺时重新回到座位上。
她咬开一根火腿肠,边吃边看屏幕上的数据。
看到胡远清其中一个主要做理财基金的银行账户的某处交易数据时,她突然愣了下,又立刻喊来顾承平。
“老顾你过来看这个!”
顾承平赶紧走过来,“怎么了?”
叶莺时指着电脑屏幕上的几次交易道,“你看这些交易,汇入的应该是一个东南亚国家的户头吧。”
顾承平仔细看了半天,点点头,“看起来是的。
但是他这一会儿美金,一会儿欧元,一会儿人民币的,这银行账户全都收?”
叶莺时握着鼠标往下划,“最近的这些交易记录中还有很多个国家不同的银行卡给他汇款,也是美金、欧元、人民币都有。”
“他汇出的就应该是一个虚拟货币交易平台!
而这个平台给他汇入的时候,为了躲避金融监管,特意换了很多个账户。”
叶莺时放下鼠标,一字一顿道,“好好查查这个账户!
这里面肯定有猫腻!”
“我现在就去查查!”
顾承平果断地说道,“估计费些时间,但是应该能查到是哪个交易平台!”
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